Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"<BR>10.04.2024 12:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:  Кворум имеется.                            В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов по всем вопросам.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>По 4 вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2024 года.       </P>
<P>2.4.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 10.04.2024 года </P>
<P>2.5.  В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:</P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI -  ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Финансовый директор (Доверенность от 15.11.2022)</P>
<P>Позднякова Татьяна Игоревна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.04.2024г.</P>